公安部披露捣毁地下钱庄3条举措

　　公安部披露砍向地下黑色交易网络的“三板斧”

　　“大钱庄套小钱庄，小钱庄连着大钱庄，组织网络化，是近些年来地下钱庄发展的一个明显趋势”

　　当前我国地下钱庄跨区域、跨境活动越来越明显，正逐步形成一个分布广泛、联系密切、你中有我、我中有你的交易网络

　　转移资金、黑钱洗白，地下钱庄已成为贩毒、诈骗、赌博、贪污贿赂等违法犯罪活动的重要工具

　　组织网络化必然促成地下钱庄结成非法利益的群体，稍有风吹草动，必定会奔走相告，共同抗击公安机关侦查破案

　　两地平衡式的交易方式越来越成为地下钱庄惯用“伎俩”

　　本报记者 赵阳 徐伟

　　捣毁43个地下钱庄，涉案金额110亿元人民币———在2007年反洗钱专项行动的“成绩表”中，公安机关经济犯罪侦查部门无疑交上了一份满意的“答卷”。

　　然而，随着经营地下钱庄的不法分子反侦查能力的不断增强，地下钱庄逐渐呈现出组织网络化等新特点。2008年全国反洗钱专项行动的号角已经吹响，公安机关能否续写“辉煌战绩”？近日，记者就此采访了公安部经济犯罪侦查局反洗钱处负责人。

　　板斧一：加强情报会商破解地下钱庄网络

　　“大钱庄套小钱庄，小钱庄连着大钱庄，组织网络化，是近些年来地下钱庄发展的一个明显趋势。”这位负责人说。

　　“从近年来侦破的案件中不难看出，当前我国地下钱庄跨区域、跨境活动越来越明显，正逐步形成一个分布广泛、联系密切、你中有我、我中有你的交易网络。”这位负责人说，一个钱庄往往在其周边有很多卫星钱庄或伙伴钱庄，在资金调拨上相互拆借、相互支持。

　　由于地下钱庄交易的快捷性、匿名性，地下钱庄为许多违法犯罪分子所“青睐”。转移资金、黑钱洗白，地下钱庄已成为贩毒、诈骗、赌博、贪污贿赂等违法犯罪活动的重要工具。

　　组织网络化必然促成大大小小的地下钱庄结成非法利益的群体，稍有风吹草动，其经营者必定会奔走相告，共同抗击公安机关侦查破案。

　　“破解地下钱庄网络化的关键是进一步加强部门合作，形成打击的合力。”这位负责人介绍说，从2005年11月开始，公安部就开始向中国人民银行派驻联络员，将两部门间反洗钱合作提高到一个新的层次。

　　2007年，公安部、中国人民银行密切合作，进行了多次情报会商，进一步提高了打击洗钱犯罪的针对性和有效性。