以“中大奖”捐款免税为饵行骗

　　本报讯 （记者文刚实习生杨柳）一团伙在海口以省外居民为诈骗对象，通过随意拨通手机，以市场调查为由套取被害人信息，又以“中大奖”及慈善活动为诱饵，骗取50多名被害人约35万元人民币。日前，海口市龙华区人民检察院以诈骗罪将杨某等5人批捕。

　　问卷调查套取个人资料

　　经检察机关初步调查，自2005年12月以来，该诈骗团伙，租住海口市正义路一别墅，设置了11部作案用的电话和模拟开奖机，通过广告方式招聘了11名话务员。按照分工，5名男子在“钜昇国际金融机构”担任主任和律师，将省外的手机编号后交给所谓的“话务员”，“话务员”则按编号进行随意拨打。

　　在与对方的通话过程中，“话务员”则以“钜昇国际金融机构”进行市场问卷调查的名义，套取对方的姓名、住址等个人资料，并给对方一个接受市场调查的问卷编号。同时告知对方，在问卷调查后该公司会举行一个鸡尾酒招待会，会后有抽奖活动。当杨某等人掌握了当事人的个人资料后，隔几天就重新去电，称其已经在该公司进行市场问卷调查后的抽奖活动中中了大奖，要求中奖者到现场领奖。

　　中奖者无法按时赶去领奖

　　但是，由于杨某等人给中奖者提供的领奖现场远离其住址，中奖者根本无法在规定的时间内赶到。快到领奖时间时，杨某等人又再次去电，询问对方为何还没有到现场领奖？当听到对方无法赶到现场时，杨某等人则称：因此次活动是由慈善团体、赞助厂商和该公司联合举办的，故该公司无法代替客人领取奖金及代缴个人所得税。但是根据此次活动的规则，中奖者可以用所得的奖金中的15％购买该公司的慈善基金抵作个人所得税。这样中奖者既可以进行慈善捐款，又可以免除另外缴纳个人所得税，之后组委会就可将奖金寄给中奖者。实际上这一切都是骗局。

　　杨某等人还称，此次活动是经过公证的，中奖者如有疑问，可以致电某国际律师事务所的谢律师，并提供咨询电话。由于杨某等人所报的奖金数额多达30多万元人民币，且“谢律师”证实了此次活动的“合法性”，很多人因此将购买“慈善基金”的现金存入杨某等人指定的银行账户。

　　经检察机关查明，自2005年12月至2006年5月，杨某等人通过该种方式共诈骗52人，受害者均为省外居民，诈骗金额高达35万元人民币。