47名外汇交易员落网

　　本报特约记者 张琪 发自美国

　　历经18个月的撒网和长达半年的卧底调查，美国FBI在11月18日以警匪片的手法擒获了47名涉嫌欺诈的外汇交易员。FBI对这47名外汇交易员提出的指控包括共谋、电汇欺诈、洗钱和证券欺诈等罪名。检察官称，这起范围广泛的犯罪行动几乎涉及外汇交易的每个层面，使投资散户和华尔街大公司蒙受数百万美元的损失。

　　11月18日，美国联邦调查局（FBI）特工在纽约华尔街上演了一场只有在警匪片里才能见到的情景。据目击者称，当天下午，一大群FBI特工涌进曼哈顿的世界金融中心，逮捕了数十名正在上班的外汇经纪人。两小时后，这些西装革履的经纪人戴着手铐被调查人员带走，钻进等在金融中心楼外的多辆面包车，其中不少人用衣服挡住头部或低着头，躲避媒体镜头。现场负责执行逮捕行动的FBI官员透露：“这是一起外汇和有价证券诈骗案；FBI已对此案调查了很长时间，现在正展开逮捕行动”。

　　“王子”卧底 秘密录音几百小时

　　美国联邦调查局的此次行动代号为“木镍币行动”（Operation Wooden Nickel），是一项旨在扫荡外汇市场欺诈行为的全国性行动，历经18个月的撒网和长达半年的卧底调查。19日，纽约南区联邦检察官科米宣布，已对47名涉嫌进行外汇欺诈的交易员提出刑事诉讼。

　　美国联邦检查机关对这47名外汇交易员提出的指控包括共谋、电汇欺诈、洗钱和证券欺诈等罪名。科米检察官称，这起范围广泛的犯罪行动几乎涉及外汇交易的每个层面，使投资散户和华尔街大公司蒙受数百万美元的损失。

　　“木镍币行动”开始于2002年5月，当时一名证人向FBI举报，称麦迪逊.迪恩公司有人诈骗小投资者钱财。据FBI透露，这名证人也是因一桩白领职业犯罪案件而被捕受审的。根据这名证人提供的线索，美国联邦调查局派了一名卧底探员到一家金融公司中担任对冲基金经理，寻机打入犯罪集团并获取犯罪嫌疑人的证据。这名探员化装成一名怀揣资金想干坏事的犯罪分子，并设法与麦迪逊.迪恩公司结识，违法交易员们私下送给探员一个外号，叫“王子”。从事这项犯罪活动的大多是一些衣着考究的年轻人，“王子”投其所好，很快打入了他们的社交圈子，圈中人士甚至邀请“王子”到自己的周末别墅作客。在取得他们信任后，“王子”表示想了解如何从事非法外汇交易，结果发现这群外汇交易员策划的犯罪计划接踵而至，比自己最初想象地还要多。

　　就这样，在半年时间里，卧底探员秘密录制了几百小时的录音、录像带，记录了有关被告在当事人不知情的情况下，设骗局欺骗客户并从他们身上骗取几百万美元的情况。犯罪嫌疑人甚至向卧底探员吹牛说，执法部门永远无法掌握足够证据来起诉他们。但FBI历经18个月的调查，终于掌握了确凿证据，决定在18日开始收网，派出调查人员前往锁定的数家华尔街外汇公司进行搜查，并展开逮捕行动。据纽约当地的电视台报道，检察机关在展开行动的同时，也向曼哈顿地方法院提出犯罪指控，这说明FBI与检方事前已经做好了周密部署。因此，美国媒体预计后续还可能会有更多人被捕。

　　为最大限度地获取涉嫌外汇交易欺诈的原始文件材料，FBI决定采取突袭办法。一些在场的公司员工现在描绘起当时的突袭场景，仍然感到胆战心惊。

　　据麦迪逊.迪恩公司员工讲，18日下午5点45分左右，20多名FBI持枪探员冲进麦迪逊.迪恩公司办公室，命令在场员工放下电话，举起双手；“公司里有几名管理人员被捕，包括3名合伙人、3名副总裁和一位经纪商，他们都是并被带上手铐走出位于世界金融中心36层办公室的”。一名员工说：“经纪人被抓了，大家都吓坏了”。

　　FBI探员还对麦迪逊.迪恩公司的其他员工进行了搜身和拍照，并没收了某些员工的名片等私人物品。大约一小时后，公司员工被命令离开办公室，FBI继续对办公室进行搜查。当时该公司的员工称，他们不知道公司被提起何种指控，“我们感到很震惊，我们认为我们所做的一切都是合法的”。但事后证明，FBI从麦迪逊.迪恩之类的小公司以及JP摩根大通和瑞银华宝（UBS）等银行办公室中搜出了十几箱与此案有关的文件。

　　除麦迪逊.迪恩公司外，还有外汇经纪商Itrade公司、ICAP公司和德利（Tullett Liberty）等其他3家小公司成为FBI次此行动打击的目标，这些受搜查的公司虽然对美国一般民众可能较为陌生，但在华尔街则颇具知名度。美国检察部门称，此案涉及7起诈骗案中的许多不同受害者，但却与同一批交易员有关，而且都是在同一起调查中发现的。

　　据悉，被纽约检察官起诉的47名外汇交易员中，有40人是在最近几日被FBI收押的，有两人已在几天前被捕；剩下的列入黑名单的犯罪嫌疑人中除一人下落不明外，FBI仍在搜捕其余4人。

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