近日，路透社、美联社、德国《焦点》周刊刊发了一条颇为引人瞩目的新闻：200余名德国联邦和黑森州警察14日同时对汉堡、慕尼黑和莱茵地区的28处办公和住所发动了近年来规模罕见的突袭。警方突袭的目标非同小可，是俄罗斯最大的洗黑钱犯罪集团。德国警方对该犯罪集团的调查早在两年前便已经开始，现在已经接近这个犯罪团伙的核心成员！

　　洗钱俄罗斯数它第一

　　黑森州警方透露，这个堪称俄罗斯之最的洗钱团伙涉嫌将成千万上亿美元的黑钱通过俄罗斯境外的多个国家的账户进行“清洗”，洗钱的掩护是房地产投资，洗“干净”后的钱再流回俄罗斯。

　　德国联邦警方发言人则拒绝透露任何细节，也拒绝透露对该犯罪团伙的调查何时完成。不过，这位发言人证实说，这个犯罪团伙的老巢在俄罗斯的圣彼得堡，是俄罗斯最大最有影响力的犯罪团伙，其犯罪行径包括偷汽车、贩卖人口、欺诈和收取保护费等等。不过，这个犯罪团伙最严重的犯罪行径则是金融犯罪，包括洗黑钱、恶意暴炒股票和虚造账户。

　　两年秘密调查SPAG浮出水面

　　5月20日，这家被德国警察视为眼中钉的俄罗斯公司浮出水面，它就是总部设在德国黑森州的SPAG公司。

　　德国检察官在一份书面声明中坦言，SPAG公司及其28家子公司或者与其有瓜葛的公司涉嫌为俄罗斯最有影响力的犯罪团伙“洗钱总额高达数百上千万欧元”，这些老巢在俄罗斯圣彼得堡的犯罪团伙无恶不作，其主要犯罪行为包括“走私车辆、偷渡非法移民、烟酒走私、贩卖毒品等等”。不过，由于德国警方对这个犯罪团伙仍处于调查阶段，所以还没有逮捕任何嫌疑人。

　　检察官的书面声明还透露说，这些犯罪团伙最高明之处就在洗黑钱，他们通过一系列极其复杂的国际公司网络将钱漂白，然后扩充总部设在汉森的SPAG公司的资本，再将这些钱打回俄罗斯投资房地产。

　　德国检方准备传唤SPAG公司的董事里特尔。此人是公司的创始人之一，德国检方指控他和同事涉嫌替哥伦比亚卡里贩毒集团洗了至少100万美元的黑钱。

　　德国一名检察官透露说，SPAG公司的全称是俄罗斯圣彼得堡不动产控股公司。这次对SPAG公司的突击搜查是两年来秘密调查的结果。

　　洗钱案牵出幕后“大人物”

　　SPAG公司的德国大股东、德国AG银行发言人在接受《焦点》杂志记者电话采访时证实说，不久前，25名德国警察也曾对AG银行进行了突击搜查，抄走了所有与SPAG公司有关的文件账目。这位名叫巴德尔的银行发言人坦言：“警方调查的重点是上个世纪90年代期间在SPAG公司任职的人的情况，而且当天SPAG公司的总部也被警方查抄了。”巴德尔介绍说，SPAG公司董事里特尔是德国一个州财政部长的弟弟。

　　AG银行发言人表示，德国银行方面不知道SPAG公司跟俄罗斯黑帮有何瓜葛，因为这家俄罗斯公司的董事局里还有一个绝对让人放心的俄罗斯大人物：“一个有这样人物的大公司怎么可能会违法乱纪呢？”

　　奇怪的是，在俄罗斯联邦证券委员会的数据库里调看SPAG公司的董事组成情况，却根本找不到发言人所说的这位“大人物”的名字。SPAG公司的执行总载对此拒绝发表任何评论，但声称德国警方对公司的搜查根本就是“黑灯瞎火乱放枪，希望打中某个人”！(冰川)

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