【空景】警方去厦门

　　【字幕】福建 厦门

　　【解说】根据诈骗分子提供给受害人的转入账户信息，警方调取了银行的监控录像，几名诈骗团伙的取款人就此进入警方视线。

　　【现场】监控录像1 眼镜男

　　监控录像2 瘦高条

　　监控录像3

　　【解说】那么，这几名监控录像里的取款人来自什么地方？叫什么名字？又藏身何处呢？

　　【采访】福建省泉州市安溪县公安局副局长

　　猎狐专业队负责人 曾伟军

　　因为取款有一个习惯动作，正常我在这边取习惯了，我都在这边取，不然就在周边的其它几个银行有一个活动的范围，那我们侦查人员就做这个艰苦的蹲守工作。

　　【解说】经过一段时间的蹲守、调查，诈骗团伙几名专门负责取款的嫌疑人身份暴露出来，监控录像里这名戴眼镜的男子，叫郑木盛，福建省漳浦县人，现年27岁。监控录像里的另外两名取款人分别是陈荣彬和郑海平，两人也是福建省漳浦县人。

　　【采访】泉州市公安局猎狐专业队民警 白清源

　　其实这些取款的都是最底层的就是这个马仔，他取完钱还要把钱交给他上一级组织者，然后我们就从最底层取钱的，那么再甄别他的身份，一步一步往上查上来。

　　【解说】在对这几名取款人的监控中警方发现，他们的直接上线叫陈晓东，福建省漳浦县人，现年26岁，陈晓东的上线是一个叫郭海燕的女人，四川资阳人。

　　【现场】监控录像 郭海燕

　　【采访】泉州市公安局猎狐专业队民警 白清源

　　郭海艳负责联系下面，就是联系那张卡进来钱了，联系通知取款的这些人(陈晓东)。

　　记者：郭海艳的功能是什么？

　　民警白清源：承上启下联系人取款，上面联系诈骗公司做业务。

　　【解说】顺藤摸瓜，郭海燕的三名上线很快也被侦查人员查了出来，他们分别是纪源龙、林群钦和洪哲明，这三人均为台湾台中县人，往返于台湾和大陆之间，在大陆期间活动地点主要在厦门市。

　　【采访】福建省泉州市安溪县公安局副局长 曾伟军

　　他们是我们国内取钱头目的上线，是由台湾的诈骗团伙派过来，专门负责管理我们这个国内的这些取款人员，而且起一个监督的作用。

　　【解说】至此，这个诈骗团伙在境内的所有成员及其相互关系，警方已基本查清，但就在此时，一个意想不到的情况出现了。

　　【导视2】

　　诈骗团伙瞬间解散，他们为什么会这样？

　　抓捕现场：

　　他们是如何实施诈骗的？居民又该怎样加强防范？

　　同期：那你可以将你所有的资金，就是说现金存入这个公证账户

　　敬请收看法治在线：揭秘“电话欠费”骗局

　　【演播室3】经过一个多月的侦办，福建泉州警方将这一伙以电话欠费为由，进行诈骗的人员情况已基本摸清，但就在警方准备寻找时机收网时，却发现这一诈骗团伙一夜之间突然消散了，三名台湾籍犯罪嫌疑人回了台湾，团伙中负责上下联络的犯罪嫌疑人郭海燕回了四川老家，这一切究竟是为什么呢？警方莫名其妙。

　　星夜行动 一网打尽诈骗团伙

　　【解说】由于诈骗团伙的瞬间解散，导致警方的抓捕工作一时无法进行，就这样，2009年的元旦过了，春节也过了，侦查人员在此期间一直密切关注着这一团伙的动向。2月底，警方发现这一诈骗团伙又开始活动了，只是郭海燕、陈晓东等人的活动地点转移到了浙江省的温州和台州。

　　【监控录像】郑木盛等人在温州取款的监控录像

　　【解说】温州和台州是转移后陈晓东带领郑木盛、陈荣彬、郑海平等人取款的地点，郭海燕则经常往来于温州和厦门之间，保持着与他的上线，三名台湾老板纪源龙、洪哲明、林群钦的联系。3月17号，警方发现，三名台湾籍犯罪嫌疑人都在厦门出现，并且郭海燕也来向他们汇报情况，而陈晓东等取款人员则都在温州聚集，警方意识到，一个绝佳的抓捕时机出现了。

　　【现场】出警现场

　　【字幕】温州抓捕组  厦门抓捕组  双屏

　　【现场】温州抓捕组 蹲点守候现场

　　【解说】晚上8点40分左右，侦查人员得知，陈晓东、郑木盛、陈荣彬、郑海平等几名专门负责取款的犯罪嫌疑人都回到了他们租住的房间，于是在房东的配合下，果断实施了抓捕。

　　【现场】有事情，房东阿

　　把身上的东西交出来，身份证，别动

　　【解说】在这间出租屋内，警方当场将诈骗团伙负责取款的犯罪嫌疑人陈晓东、郑木盛、陈荣彬、郑海平抓获。

　　【现场】抓捕搜查现场

　　【解说】在房间内，警方搜出陈晓东等人用于诈骗取款的银行卡80多张，

　　以及当天刚提出来还未上交的诈骗款31.9万元。

　　【字幕】厦门抓捕组

　　【现场】A栋1902，莲花广场是34栋7F，你是34栋28B

　　行动现场

　　【解说】在一处出租屋内，厦门抓捕组首先将主要负责上下联络的犯罪嫌疑人郭海燕抓获。在郭海燕的带领下，警方分头将诈骗团伙的三名台湾籍负责人林群钦、洪哲明、纪源龙抓获。

　　至此这一诈骗团伙在境内的所有犯罪嫌疑人已被警方全部抓捕到案。

　　那么，2008年年底时，这一诈骗团伙为什么会在一夜之间突然消散呢？警方在对几名嫌疑人审讯后才解开了心头的这一疑团。

　　【采访】福建省泉州市安溪县公安局副局长

　　猎狐专业队负责人 曾伟军

　　跟犯罪分子的审讯过程中，也了解到，应该说他们认为我们这边打击的力度非常大，所以说他们转移了，后来刚好说碰到春节了，所以他们就停了一段时间，到春节以后才继续从事这个诈骗犯罪行动。

　　【现场】大量的银行卡

　　民警陈回生：那这些银行卡就是我们当场在取款人的身上找到的一部分。

　　记者：实际上很多。

　　陈回生：开卡很多，实际上专门通过一些开卡的一些人员购买。然后据我们现在收缴到的帐号是实卡有三百多左右，帐号目前掌握是400多帐号。深挖下去的话就有上千张。

　　【解说】警方审讯得知，这一诈骗团伙在三个多月的时间里，先后从全国各地骗得赃款400多万元，而这还只是此类诈骗犯罪的冰山一角。

　　【采访】犯罪嫌疑人 郭海燕

　　其实可能你我听到四百万都很多，其实这个根本是很少很少的，因为我们领的钱只是单纯性的一两家公司而已，而且都是洪泽明这个体系，所以这四百万来讲，三四个月来讲是很少的钱了，人家就是有的公司，专门领钱的公司，一天都可以领六百万。

　　【解说】警方介绍，这类信息诈骗团伙一般组织严密、分工明确，很多团伙的真正幕后组织者都在境外，拨打受害人固定电话具体实施诈骗的人员也在境外。

　　【采访】福建省泉州市安溪县公安局副局长 曾伟军

　　从我们抓获犯罪嫌疑人的交代来说，他们组织实施诈骗的地点很多，一个是台湾，一个是马来西亚，一个是在泰国，这三个地点。

　　诈骗团伙是这样实施诈骗的

　　【解说】诈骗团伙的诈骗流程大致是这样的，首先，境外诈骗分子通过国际网络IP电话拨打国内固定电话，冒充电信公司的职工，告诉机主个人信息被盗，出现高额话费，让机主报案。随后第二个骗子会自称是省公安厅的民警，主要功能是骗取被害人的信任，同时吓唬机主可能涉嫌洗黑钱，银行账户会被封等，并套取机主个人资产状况。

　　第三个骗子会自称是金融局的，或人民法院、检察院的，来给受害人作财产保全，最终让受害人把自己帐户里的钱转到他们账户里。

　　【解说】那针对这种电话欠费的骗局，居民应该怎样加强防范呢？

　　【采访】民警 白清源

　　第一如果接到类似的电话，首先一定要问清楚，不要乱，想一想，到底电话有没有欠费，如果有了，我们就要拨打正规的客户服务电话，比如说我们电信是1000，那个移动的是10086这些进行询问一下。

　　【解说】警方介绍，这种电话诈骗的由头很多，电话欠费只是一种，还有自称汽车消费退税的、购置房产退税的、政府免费发放消费券的等等，但不管理由，骗子的最终目的一定是利用受害人着急、害怕的心里，骗取他们到银行的自动柜员机上转帐，有些骗子为了蒙骗受害人，甚至让他们用英文界面操作，此时居民千万要小心。

　　【采访】福建泉州市安溪县公安局局长

　　可以再问一问周边这一些，有这一方面常识的人，银行、有关的单位跟自己财产有关的一些保全单位去问问看看，避免自己盲目的上当受骗造成这个财产的损失。

　　【解说】警方提示，这种诈骗电话由于一般都是诈骗分子从境外拨打进来的国际IP电话，所以如果受害人根据来电号码回拨的话，会说无此号码，这种情况下就基本可以确定是骗子。再就是遇到这种情况，千万不要相信诈骗分子的自动转接电话，要自己主动拨打银行的正规客服电话或政府职能部门的电话进行咨询，这样骗子的骗术很快就会被戳穿。

　　【演播室4】采访中，警方告诉记者，这种以电话欠费为由的诈骗手段，目前在国内有蔓延趋势，所以居民千万要当心，遇到这样的电话，首先不要慌，要想想自己到底有没有欠费；其次，不要盲目地被骗子牵着走，要把遇到的问题和自己的家人、朋友沟通一下，再作决定；再就是主动拨打政府职能部门或企业的客服电话，进行咨询，这样就很难被骗子骗到了。好感谢您收看今天的法治在线，再见。