文/赵勇进 罗璐

　　提要：投入四五十万元，租用高档写字楼房、借用豪华轿车，雇用10多名员工，成立两家公司进行诈骗。3个月内 骗得3家公司171万元后逃之夭夭。警方历时两年多，终将行骗者捉拿归案。

　　2009年5月21日，浙江平阳人，化名张淳的陈绍东、化名陈国回的陈夫足因涉嫌合同诈骗被江苏省通州市人民 检察院提起公诉。

　　5月27日，一审法院宣判：陈绍东犯合同诈骗罪，判有期徒刑10年6个月，罚金20万元；陈夫足犯合同诈骗罪 ，判有期徒刑10年，罚金40万元，合并执行刑期15年。

　　厚厚的案卷，揭开了一个骗局，令人深思和警醒。

　　抛出项目

　　2006年4月的一天，江苏华阳机械制造有限公司收到一封厚厚的信函，寄信者为深圳市格利泰科技有限公司。华 阳公司总经理打开信封，一本精美的册子跃入眼帘，上面推荐的是一个第三代绿色建材项目，这正是华阳公司所考虑的项目。

　　电话打过去，他与一个自称副总的陈国回联系上了。几天后，对方按要求寄来项目的可行性报告。两个月后，华阳公 司董事长和总经理飞往深圳对格利泰公司进行考察。两人一下飞机，就被对方总经理张淳和副总陈国回用豪华的奔驰轿车接走 。

　　格利泰公司位于深圳市福田区国际商会大厦内，房间内有20多台电脑，每台电脑前都有穿着考究的员工在操作。双 方洽谈之后，张淳即拿出事先准备好的合同提出签约。华阳公司认为签订合同的条件还未成熟便没有答应。

　　几天后，陈国回考察华阳公司。双方洽谈后，陈国回从精制的文件包里掏出格利泰公司对他的授权书及公司营业执照 的复印件，声称自己有权签署合同文件。此时，华阳公司认为格利泰公司有场地、有员工，不会有假。于是，双方签约，合同 的主要内容为：双方合作各出资50%，格利泰公司将发挥技术、销售及资金优势；华阳公司则提供厂房、人力等。

　　合同起草后，华阳公司董事长代表本公司郑重地在合同上签名、盖章。临到陈国回时，他却故作谨慎，说要将合同带 回寄往美国，让总部的老总陈德才签名。

　　虚拟设备

　　至6月中旬，张淳打电话给华阳董事长，问哪里有对路的设备。又过了几天，张淳说他做了详细了解，湖南湘意机械 制造有限公司有设备，是意大利技术，价格比进口的要低。

　　华阳董事长没有直接答应购买，而是上网查询，结果确有这家公司，位于长沙市开福区大明工业园，占地30多亩， 有员工200余名，具有多年加工及制造经验等。

　　看到这些介绍，华阳公司还是不放心，提出与格利泰公司一同考察湘意公司。7月15日，张淳与华阳的董事长、总 经理分别飞往长沙。3人碰面后，张淳将盖有格利泰公司印章和陈德才签名的合同交给华阳公司董事长。来接机的是一个操着 湖南口音，自称叫俞建荣的副总。3人一番介绍后，即坐上俞建荣的豪华轿车向湘意公司驶去。

　　汽车在横挂“湖南湘意机械”牌子，竖挂“湘意公司”铜牌的大门口停下，在俞建荣的陪同下，三方在车间转了一圈 。华阳公司的董事长、总经理提出要与技术人员见面。俞建荣抱歉地说：“技术人员去意大利了。”接着，数人即离开该公司 ，下榻在长沙市南方明珠国际大酒店。

　　在张淳住的房间里，三方“老总”又进行了洽谈，因湖南湘意公司要价太高，商谈没有进展。翌日，张淳再次把俞建 荣请来。经过三番五次艰难的讨价还价，最终三方达成一致，设备价为505万元，一周内付清定金，3个月后交货。对于2 02万元的定金，张淳说，按合同约定，格利泰与华阳各履行50%。

　　套取定金

　　两天后，张淳打电话给华阳公司，问他们什么时候汇定金。2006年7月21日上午，张淳告之华阳公司，说他们 的定金已汇往湖南。华阳公司的董事长随后电话询问湖南湘意公司。俞建荣告诉他，格利泰的定金已经收到，并将电子划汇报 单传真给华阳公司。在这种情况下，华阳公司于当天下午，也以电汇的方式将101万元汇往湖南湘意公司。两天后，华阳公 司收到湘意公司寄来的收据。

　　10天后，华阳公司董事长与深圳格利泰公司电话联系有关事宜，却无人接听，再打格利泰公司有关人员所提供的电 话号码，均无人接听或停机。这下，华阳公司感到情况不妙，再与湖南湘意公司联系，俞建荣的手机拒接，该公司的固定电话 也无人接听。

　　电话一直拨到深夜，他才从一个职员嘴里听到一个惊人的消息：“深圳格利泰公司上周五宣布破产解散，原因是美国 总公司破产，老板跳楼自杀。”

　　华阳公司的负责人怎么也不相信这一事实。8月2日，他们决定再到湖南湘意公司调查实情。在原湘意公司所在地， 他们发现湖南湘意公司的铜牌不见了。询问门卫后才得知，原来湘意公司的牌子是临时挂上去的，里边的一切都属湖南五尔多 重型机械有限公司。

　　在此前数月，张淳、俞建荣等人持湖南湘意公司的营业执照与五尔多公司签订了用房租赁及委托加工协议，并提出有 客户来考察时，将“五尔多公司”的牌子换上“湖南湘意公司”。

　　而所谓的深圳格利泰公司汇往湖南湘意公司的101万元的电子汇划报单也是假的。

　　立案侦查

　　华阳公司的董事长、总经理回来后即向当地警方报案。通州警方随即介入、立案侦查。

　　警方发现，101万元汇入建行长沙市潇湘支行湘意公司账户后，当天就被转汇农行太原市北城支行万家美公司账户 ，并分3笔于当月24日、25日、26日被人提走。经华阳公司董事长、总经理对银行监控录像辨认，取款人就是所谓深圳 格利泰公司的副总经理陈国回。

　　接着，办案人员查清，深圳格利泰公司为通过虚假出资、虚假增资，在他人公司的基础上变更成立，现已人去楼空； 湖南湘意公司也是靠欺骗的手段，将“五尔多公司”临时穿上了“湘意公司”的外衣；太原的万家美公司，则更是有法人无确 切身份、无经营地址、无经营项目的“三无”空壳公司。

　　犯罪嫌疑人在实施诈骗犯罪时均用假身份证，在骗得巨款分赃后，均作鸟兽散。这给警方抓捕犯罪嫌疑人带来困难。

　　经过较长时间的艰苦侦查，警方判断，采取这种诈骗方式的极有可能是浙江平阳人，于是奔赴平阳侦查。当地派出所 提供了45张嫌疑人的照片，让华阳公司的董事长辨认。他戴着老花眼镜，将全部照片认真仔细地看了一遍，十分肯定地认出 深圳格利泰公司总经理张淳，其实他的真名叫陈绍东。

　　至此，擒获案犯的突破口已经撕开。2008年10月、11月，两名主犯先后被抓获和押回审查。化名张淳的陈绍 东交代了骗局的全过程。

　　揭开骗局

　　2006年上半年，陈绍东与陈夫足、毛仁聚商量，准备成立两个公司。其中一个公司以合作联营的名义寻找所谓的 合作对象，另一个公司则假装成一个设备生产企业，以此来骗取合作对象购买设备定金或预付款。同时商量，他们将自己所有 的血本，约四五十万元用于注册公司、租赁公司用房、招聘员工、支付交通、通信等方面费用。这本钱由3人平均分摊，骗得 的钱款也由3人平分。

　　为了显示实力，他们3人出高价在深圳一高档写字楼租用办公用房，并聘请了10多名员工。接着向全国的企业寄发 合作联系函，每发一封函件一元钱，他们一共发了近20万封，然后就等对方回应。同样，在湖南长沙注册了湘意公司。两个 公司成立后，均在互联网上设立网站。

　　据陈绍东交代，他们先后骗了3家公司。一是骗了河南周口一家公司30多万元，二是骗了内蒙古一家公司40多万 元，还有就是江苏华阳公司101万元。

　　而所谓深圳格利泰公司的副总陈国回，真名叫陈夫足。2005年，陈夫足与其他同伙诈骗了山东、内蒙古、浙江和 江苏等4家公司250万元定金，于2007年2月落入法网，被西安市中级法院判处有期徒刑12年。因陈夫足在西安接受 审判时，没有交代其诈骗江苏华阳公司的罪行，2008年11月，陈夫足被提押到江苏作进一步审查。此外，另一名涉案人 员在逃，被警方网上通缉。

　　至此，这起骗取巨款的合同诈骗案终于尘埃落定。

　　检察官点评:

　　当今世上，骗术无所不在。本案中被害企业与骗子所开公司都签订了合同，似乎有法律保障，但汇出巨额“定金”后 ，却发现对方已人去楼空。而合同诈骗犯诈骗得逞后，往往携款潜逃，大肆挥霍，追赃的可能不是很大。所以，预防合同诈骗 是企业防范经营风险的重要方面。我们至少可从本案中得到两点启示：

　　一、经营者要时刻提高警惕。经营者应做到头脑清醒，处处防范，不要被对方花言巧语和假象所迷惑。有些企业在与 对方接触的初期，尚能保持一定防范心理，但随着与对方交往次数增多，特别是在对方盛情招待等虚假的热情和奉承下，很快 失去了应有警惕，陷入对方精心设计的陷阱中了。因此，经营者要始终保持良好的心态，提高警惕，不要相信天上会掉下馅饼 。

　　二、进行必要的工商调查。这是最实际、最有效的方法。有关企业在签订合同特别是巨额标的的合同前，应该通过前 往对方所在地的工商行政管理部门查询对方公司是否真实存在来确定是否存在诈骗的可能。如果对方公司确实存在，我们通过 查询还能了解其注册资金的数量、经营范围、年销售收入、盈利情况，来判断对方履行合同的能力，最终决定是否与其建立合 同关系。本案中，被骗企业如果在签订工业品买卖合同前，到湘意机械公司所在地工商部门了解，就会发现该公司注册资本是 虚报的，损失就完全可以避免。

　　——江苏省通州市人民检察院公诉科副科长王益锋