一一戳穿假面具
6名疑犯相继落网
黄冈警方根据吕某和丰某的供认，知道他俩受黄冈的杜某和武汉的郭某之邀，为一个叫“陈杨”的人办理“显账”。但是，吕、丰两人对“陈杨”的其他情况一概不知。且案
发后杜某和郭某听说银行700万元资金不翼而飞十分害怕，也已逃跑。侦查员立即前往重庆和武汉调查，警方发现“陈杨”这个人也是假身份、假地址。他在重庆使用的手机全部停机。至于和“陈杨”一起在澳门刷卡消费的那个犯罪分子是谁，更没人知道。至此，警方初步查明，涉案的犯罪嫌疑人除两名银行职员外，还有四名社会闲散人员，作案人员至少有六人。找到“陈杨”是侦破该案的关键，侦查专班把破案重点放在抓捕“陈杨”的工作上，并另派一组侦查员去抓捕郭某和杜某。侦查人员很快在重庆掌握到“陈杨”的线索，并追查到珠海。在珠海某宾馆，他们发现一个叫“李连富”的人正是化名“陈杨”的人，其真名为顾某。2005年12月25日晚，在重庆警方的大力支持下，顾某被警方抓获。经过突审，顾某极不情愿地交代了其同伙叫王某，牡丹江市人。侦查人员顾不上休息，马不停蹄地前往黑龙江省牡丹江市，但狡猾的王某并没有呆在家中，他在作案前后所使用的手机全部停止使用，去向不明。但侦查人员并不气馁，经过艰苦侦查，还是找到了一些有价值的线索。今年大年初二，技侦部门反馈来一条非常令人振奋的消息，王某在吉林省长春市出现。专班人员顾不上全家团圆，就告别家人，踏上了北上的抓捕之路。在吉林警方的大力配合下，终于将王某抓获归案，等胜利回家时已经是正月初八了。在此之前，郭某和杜某分别于2005年12月24日和26日已在武汉落入法网。至此本案的六名犯罪嫌疑人全部到案。
请来测谎仪
掀开两主犯真面目
疑犯吕某、丰某、郭某、杜某均到案后，对各自在此案中的犯罪行为作了如实交代，并对所作所为后悔不已。而狡猾的王某、顾某深知罪恶深重，难逃法律制裁，再加上同时在澳门和重庆作案使用的“丰英”真假农行银联卡等原始证据已被其销毁，因而，两人在讯问中互相推诿，对犯罪行为和赃款下落拒不交代。王某常年混迹于赌场，心理素质很好，只要没确凿证据，不轻易开口交代问题。起初，他对作案过程予以全盘否认，当侦查人员出示他在“神灯”珠宝行刷卡的录像资料后，他才承认使用“丰英”假身份证在澳门刷卡取款的事实，但对主观故意一再回避。顾某长年流窜在外，对人有很强的防范心理，并具有比较强的反侦查能力，他在与人交住中从来不使用自己的真实身份。他否认自己的犯罪事实，只是说与郭某、杜某等人，利用银行监管漏洞，叫吕某和丰某为其非法出具金融票证，并辩称，王某是他的朋友，在澳门赌博输了钱，知道他有笔700万元的资金，就要求他告诉“丰英”的卡号和密码，在澳门以电话查询存款记录方式，向赌场借“码钱”。在反复审讯，一时找不到突破口的情况下，警方专班当即决定：首先查清500万港币到底被谁拿走，再从外围间接证据入手个个突破。侦查人员请来测谎专家，对两名疑犯用测谎仪作心理检测。经检测，发现王某在对500万港币的去向上说假话。经反复较量和长时间沉默后，王某终于供认这500万港币并没有给顾某，而是全还了澳门赌博的“码钱”。后经侦查人员前往澳门取证，发现王某并没将钱还了所谓的“码钱”，但王某拒不开口提赃款去向。办案人员只得从外围证据入手，采取抽丝剥茧的方法，间接证据证明王某犯罪的故意和500万港币被他一人占有的事实。审讯中，侦查人员特别留意王某的生意情况，注意到他提到了一个叫闫某的人，这个人是牡丹江某商场的经理，王某讲，在2005年初，顾某要他一起去投资湖北一家小型水电站，他向闫某先后借过150万元。侦查人员又北上牡丹江，找闫某核实情况。经反复做工作，闫某说，在去年12月12日案发那天，王某从广东给她银行卡上汇了150万元现金的事实。此时，王某不得不交代他独吞645万元的犯罪事实，赃款去向终于查实。疑犯顾某可谓相当神秘，就连与他同案的王某都不知道其真实身份。在整个案件中，他先后使用过三个化名。实施犯罪时，使用“陈杨”的化名；作案后逃往珠海时，使用“李连富”的化名；在重庆被抓获时使用的是“孔少春”这个化名。案发后，他立即退掉与同伴王某一起在武汉租住的房子，重新租房把自己藏匿了起来。侦查人员在顾某的出租屋内，搜查出他曾经使用过的假身份证竟达20余张。在他被抓获之初，曾交代真名叫“李连富”，是黑龙江省穆棱市人。侦查人员对其身份进行查询时，发现“李连富”确有其人，连照片和他本人都一模一样。但在他的同伴王某被抓获后，王某交代，“李连富”这个“真”的身份证和护照也是假的，是顾某在黑龙江利用私人关系通过合法途径办出来的。后经侦查人员多方调查，才确认他的真名叫顾刘杰。而疑犯王某在顾某的安排下，在短短17分钟内套走银行约700万元现金后，他却想将全部赃款独吞。王某生性好赌，自去年12月5日进入澳门，至12月12日离开，约一周时间内，他竟先后输了十几万元。作案成功后，王某打电话叫顾某来澳门接头，但王某称手机话费已用完，关掉手机，自己则马上将诈骗到手的645万元港币带回珠海，连夜坐出租车赶往深圳，又坐飞机前往北京。顾某作案后，自重庆前往广州，就与王某失去联系，王某顺利实现了独吞赃款的目的。此后，为逃避公安机关的侦查，王某一直使用“王连秋”的假身份在外游荡，过年也没敢回家，先后在北京、上海、杭州、广州、长春等地躲藏过。
来源：楚天金报
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