本报讯 (记者 刘旦 通讯员 穗检宣) 备受社会关注的反洗钱法草案，近日首次提请全国人大常委会审议。广州市检察院昨天向记者通报的一宗“洗钱”犯罪案显示，“洗钱”手段五花八门，而一些“洗钱”犯罪嫌疑人利用律师、公证员等专门职业者的服务或帮助洗钱，以掩盖其犯罪行为已经引起检察机关的重视。
毒贩勾结上“大能人”
40岁的广州人汪照由于犯“洗钱罪”此前被海珠区法院判处有期徒刑。2002年3月，区某某(女，在逃)找到“神通广大”的汪照，称其弟区某能可能被香港警方通缉，请汪照帮忙查查通缉有否取消。汪照听区某某说区某能很有钱，但来路不正，汪照追问区某能被通缉是不是因为贩毒，区某某默认了。
2002年8月，区某某说区某能准备带钱从加拿大回广州，因担心在香港遇到麻烦，于是找汪照接应。汪照通过关系从香港机场接应区某能直接出关回到广州。汪照在车上得知区某能携带了550万元回来，曾多次问区某能这些钱是否贩毒的钱，区某能默认。后经侦查机关证实，区某能是跨国毒贩分子。
为了处理该笔款项，汪照多次建议区某某将这些贩毒所得转入正当生意。这正合区某某姐弟的心意。
合伙“做生意”将黑钱洗干净
为了能够利用汪照的社交能力和社会关系，邀请汪照一起“创业”。汪照欣然同意。2002年8月，汪照协助区某某，通过委托律师(不知情)提供法律服务签订买卖合同后，将区某能的550万元购买了广州一家木业公司60%的股份，后更名为广州某木业公司。由汪照担任该公司的名誉董事长，月薪1万元左右，与区某某一起管理木业公司。区某某购买了一部奔驰越野车给汪照。2003年3月18日，汪照在木业公司与区某能、朱某某等被侦查机关抓获。区某某逃脱。检察机关认为，汪照明知是毒品犯罪的违法所得，为掩盖其来源，协助将其购买固定资产以转化，已构成洗钱罪，于是提起公诉。汪照已被判刑。
检察机关分析此案后认为，一些境外毒品犯罪分子利用国内金融法制尚不周密，携带毒资入境洗钱；一些“洗钱”犯罪分子还利用律师、公证员等专门职业者的服务或帮助洗钱，通过委托律师签订合同，使交易对方不会怀疑钱的来源，从而使黑钱堂而皇之地进入流通领域。
