骗子在搭空中楼阁——一起系列合同诈骗案的前前后后(图)

https://zylofonmediaonline.com/__proxy_domain/www.sina.com.cn 2004年02月02日14:41 新民晚报

本报记者郭剑烽本报通讯员沈健　　以“高明”的骗术在各地构建空中楼阁，加上华丽的“装饰”，骗取工程队质量保证金等费用数百万元，屡次行骗屡次得手，直到在本市落网。这起由本市崇明县工程诈骗案引出的各地系列合同诈骗案件，日前由上海市人民检察院第二分院向法院提起公诉。

　　投资办厂设下圈套

　　2002年9月，上海市崇明县公安局接到报案，报案人赵某和郁某称自己遭人诈骗，被骗去101万元。他俩都是上海本地人，在崇明有各自的建筑工程队。今年上半年，他们接到一工程项目，本以为是笔大生意，却万万没料到，当工地上的临时房屋都已造好之际，委托公司的负责人马保华却音讯全无，而91万元质量保证金和10万元借款就像打了水漂。记者见到郁某时，他后悔不迭：“当时真是鬼迷了心窍，居然会相信他。”

　　马保华来自江苏省南通市，1970年参加工作，在南通市眼镜厂工作到1993年，其后在一公司当业务员。2001年初，他搞到一份快餐餐具项目的相关资料。马保华觉得很有投资价值，于是找到一个叫马广全的“香港商人”。马广全也认为快餐餐具项目可以投资，于是全权委托马保华择地办厂。马保华经过考察后认为：崇明工业园区的发展刚刚起步，投资环境和政策都比较优惠。马保华决定在崇明园区内投资办厂。

　　因为崇明工业园区有代理办理注册企业这项业务，于是2001年8月香港广全集团国际投资有限公司（以下简称香港广全公司）出具委托，由马保华全权负责办理上海公司的注册手续。他向园区提交了香港广全公司的商业登记证、税务登记、银行的资信证明等资料，并于2002年6月顺利拿到了执照。企业名称为上海广富餐饮有限公司，法定代表人马广全（港商），总经理马保华，注册资本150万美元。

　　在办理注册登记的同时，马保华也开始筹划选址建厂。他开始找崇明工业园区的人员洽谈投资的事，最后选定园区内三沙路的一块地并签订了土地租用意向书。根据此意向书，每亩地4.5万元，共29.6亩，期限为50年，待执照办好，资金到位后于2002年10月付清租金。不知何故，港商的150万美元注册资金始终没有打入账户，所以在马保华领到的执照上，“实到资本”一栏中显示为零。资金没有到位，意向书上也没有园区规划部的盖章，所以意向书的实际效力如同一张废纸。

　　要保证金再施骗术

　　然而就是凭着这一纸空文，马保华开始构筑空中楼阁。他对外扬言已经买下了这块地皮，还热热闹闹地搞了个开工典礼，请了好些人来造声势。为了给自己撑门面，马保华不仅用他人的钱购置了崇明县的一处价值22万元的房产，还买了一辆桑塔纳2000型轿车。

　　经人介绍，马保华认识了郁某，并且让他担任了公司副经理。他对外说由于该地块的地势比较低，需要找施工队来填土整平。郁某自己也有负责的工程队，但自觉能力有限，于是找来了一土方公司的老板赵某，并且签订了一份填土合同，规定了填土要求和标准。

　　合同是签了一份又一份，可是施工队始终没拿到过一分钱。相反，正当郁和赵满怀憧憬地准备大干一番时，马保华对郁和赵提出：因为港商独资的企业进入内地投资，本来要进行招标的，现在不搞招标了，你们就得交工程的质量保证金。偌大的工程谁都想接，马保华这边似乎也时不时地有人来拜访送礼。郁和赵不想让快到手的好处白白给人抢走了，于是丝毫不加怀疑地相信了保证金这回事儿，两人共付了91万元。之后，马保华又对赵说一时手头紧，向他借了10万元。直到最后，郁和赵怎么也联系不上马保华，才发现有些不对劲，这才向公安机关报了案。

　　诈骗黑幕全貌展现

　　马保华是归案了，可本案并未就此了结。侦查人员在解开一个个疑团之后，一系列精心策划的诈骗案全貌开始浮现出来。

　　原来，幕后真正的策划人正是那所谓的香港商人马广全，而且他已在南通、扬州等地作案多起！马保华仅仅是马广全在崇明施展诈骗伎俩的一粒棋子，背后真正的大鱼是马广全。

　　马广全自称是香港富商，在香港、印度尼西亚、新加坡等地都有投资，其实他是黑龙江呼兰县人。1996年，他到深圳做生意，结果生意没成，倒被人骗了50多万。没了钱，自然是回不去的。于是他委托深圳某公司在香港注册了香港广全集团国际投资有限公司。之后，他找人以非法手段办了张香港身份证。

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　　马广全的这些空壳公司开业都不超过1年，每次收到钱后就收摊散伙、另寻别处。

　　马广全的骗术其实并不高明，他之所以屡屡得手，首先是因为他巧妙地运用了自我包装和广告效应，以港商为名，博取他人的信任，对于每个工程都举行隆重的开工典礼；其次，会花时间阅读相关的法律条款和开发区的各项优惠政策，这里他利用的就是注册资金6个月到位的期限，打了时间差，让工程队的人相信他已经拿到了执照；再者，他利用了人们急于想承包工程的心理，以所谓的保证金作伪装实施诈骗。

　　插图叶雄