南方网讯据《香港商报》披露，香港廉政公署去年破获一个庞大的跨境洗黑钱集团，再经与警方成立特别调查小组联 手进行了一年的深入调查后，9月9日正式起诉八名犯罪嫌疑人，包括宝生银行一名前高级经理。

　　警方与廉政公署的联手调查显示，这个涉及贪污的跨境“洗黑钱”集团，自1996年至去年被捣毁的5年时间里， 总共清洗的款项高达500亿港元，被认为是香港有纪录以来的最高记录。而以走私暴富的赖昌星亦涉嫌涉及此案。

　　香港廉政公署的消息指出，在该集团清洗的庞大黑钱中，极可能涉及中国历来最大宗贪污案、目前正身在温哥华的远 华走私案主犯赖昌星。廉政公署表示，已与内地有关部门进行进一步调查。

　　廉政公署昨晚公布指出，于去年9月展开搜捕行动，拘捕了39名涉案人士后，并随即与警方商业罪案调查科成立联 合调查小组，全力调查案件中涉及贪污、清洗黑钱及诈骗等罪行。

　　最令人震惊者是，洗黑钱的内地不法商人中，极有可能包括案情震惊世界的“远华集团”走私案主犯赖昌星。

　　据报道，加拿大警方曾发现赖昌星钱包里有两张用他人名字的提款卡，其妻曾明娜则有六个银行户口及在某间银行有 两个定期存款帐户。有消息指，当初赖昌星至少将120亿元人民币的走私收入，通过地下钱庄付往加拿大。

　　调查发现，集团的洗黑钱程序，是先由内地的不法商人，通过多名港人，将逃税、贪污及不法勾当得来的资金，以现 金形式经陆路边境用车辆走私到香港，再串通一家找换店及宝生银行经理级人员，将己清洗的黑钱存于银行内，部分再汇至加 拿大目的地。

　　调查人员估计，该集团每日偷运出境的黑钱可能高达5000万港元。(编辑余广欣)

　　作者：邵明、何朝财新闻来源：中国新闻网

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