中美要合作抓捕的案犯，至今仍有百余人

　　《环球人物》杂志记者 张雷

　　在中美两国之间有这么一个合作小组，它没有常设的办公地点，没有固定的工作人员，一切内部事务都属于“高度机密”，它瞄准的，却是两国共同关心的犯罪分子。这个小组，就是中美执法合作联合联络小组(以下简称“JLG”)。过去10多年间，这个小组促成中国银行广东开平支行原行长余振东遣返，让福建亭江大毒枭王坚章落入法网，帮美方抓获了潜逃中国的案犯……如今，JLG黑名单上还有上百人。2010年12月，JLG第八次会议在北京召开，中美双方互向对方提交了最新潜逃的犯罪嫌疑人名单及相关材料。把他们缉拿归案，是两国未来司法合作的主攻目标。

　　上百人的外逃大名单

　　JLG是怎样工作的？上百人的大名单上究竟有些什么人？环球人物杂志记者采访了北京师范大学国际刑法研究所所 长黄风。黄风曾在司法部工作了14年。2007年8月，他曾作为中国专家组的特邀顾问，赴美国参加了JLG反腐败专家 组工作会议。

　　黄风介绍，1997年，中美两国元首会晤后发表联合声明，其中特别提到要采取有效措施加强执法合作。1998 年5月，中美双方在华盛顿签署《关于建立中美执法合作联合联络小组的谅解备忘录》，标志着JLG正式成立。

　　“JLG是一种磋商机制。中国方面大致包括最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部、监察部和海关总署 ，由外交部牵头；美国方面包括司法部刑事局、联邦调查局(FBI)、国土安全部和缉毒署等，由国务院和司法部牵头。” 黄风对记者说。

　　成立之初，美方关注的重点是非法移民的处理、知识产权保护、打击假钞等问题，中方则更关注抓捕外逃案犯和非法 资产追缴等问题。

　　目前，JLG下面还划分为很多个分小组，每年都会定期进行磋商。其中，执法合作分小组主要以中国公安部和美国 FBI为对口商谈部门，反腐败分小组则由中国监察部与美国司法部、国土安全部协商。

　　谈及中美双方最新递交的潜逃人员名单，黄风很慎重：“名单上都有谁这是机密，不可能向外透露。但从我国来看， 要抓的多是经济领域的犯罪嫌疑人，特别是一些外逃贪官。对这些人而言，美国是他们资产转移的主要目的地。”

　　创造了多个第一的“开平案”

　　在黄风看来，中国百姓第一次知道JLG，开始于中国银行“开平案”。2004年4月16日，逃亡美国的中国银 行广东开平支行原行长余振东被遣返回国。他的罪名是：涉嫌贪污、挪用巨额公款。

　　案件要追溯到2001年10月初，中国银行在联网监控时发现，账目存在高达4.82亿美元(约合31.94亿 元人民币)的资金缺口，事发地点被锁定在广东开平。原来，开平支行前后三任行长许超凡、余振东、许国俊沆瀣一气，利用 职务之便，大肆贪污挪用银行资金。他们通过购买地产、赌场洗钱、炒卖外汇和股票，将赃款转移至海外。甚至还有人让妻子 和美国公民假结婚，骗取美国国籍，为日后出逃做准备。案发后，3人均潜逃香港，后又经加拿大逃到美国。

　　2001年11月，公安部通过国际刑警组织发出红色通缉令，并请美方就此案提供刑事司法协助，查找3名犯罪嫌 疑人及被转移到美国的犯罪资产。第二年12月，余振东在洛杉矶被美方执法人员拘押。为加速调查工作，中方从源头查找证 据，摸清犯罪嫌疑人的作案流程和资金流向；美方则根据案犯及其在美亲友的资金情况，反推犯罪资金的来源。最终，余振东 被遣返，并被判处有期徒刑12年，许超凡和许国俊则于2009年在美国分别被判入狱25年和22年。

　　黄风告诉记者，中美在办理“开平案”时，相互合作，开创了我国对外刑事司法协助的多个第一：中方第一次向美方 提出刑事司法协助请求；中方第一次向美方提供长达15万页的证据材料；中方证人第一次赴美作证；中美之间第一次通过远 程视频技术进行听证；美方第一次向中方遣返重大经济犯罪嫌疑人，并返还355万美元(约合2354万元人民币)的犯罪 资产。

　　在六大领域合作

　　此后，中美执法合作在禁毒、打击偷渡、打击计算机犯罪、知识产权刑事执法、反腐败和司法协助等六大领域全面铺 开。

　　中美联手追捕大毒枭“亭江125”，是双方在禁毒领域的一次重要合作。“亭江125”指的是福建亭江人王坚章 。他1947年出生，江湖人称“亭江125”。王坚章靠在美国唐人街贩卖毒品发家，逐渐建立起自己的贩毒集团。198 9年，他因贩毒在纽约被判服刑4年，刑满释放后回到香港。按规定，王坚章终身不准再进入美国。但他通过一些在美国的不 法分子远程操控，在纽约重建贩毒网。而且，王坚章刑满释放后，曾为美国司法部缉毒署当了一段时间的线人，非常了解美国 司法人员的工作方式，给侦破工作带来很大难度。

　　2001年9月，美国司法部缉毒署向中国公安部禁毒局通报，正式侦控以王坚章为首的贩毒集团。中国公安部禁毒 局随后成立了代号为“125”的专案组，经过长达20个月的侦查，于2003年5月在福建将王坚章及其多名同伙抓获。

　　在知识产权刑事执法方面，中美也有过经典合作。2004年4月9日，公安部经济犯罪侦查局接到美方提供的情报 ，称居住在上海的美国公民古瑟瑞涉嫌通过互联网向美国非法销售盗版DVD。2001年起，古瑟瑞从中国一些不法商家那 里购买盗版DVD，除自己观看外，还在网上公开拍卖。尝到甜头后，他在网上揽下大订单，将盗版DVD销售到美国、澳大 利亚等20多个国家。

　　这是当时全球最大规模的跨国制贩盗版软件案，公安部高度重视，决定与美国驻华大使馆美国移民海关执法处合作。 2004年7月1日晚，古瑟瑞及其主要团伙成员在上海被抓获。

　　中美合作侦破跨国组织偷渡的首个成功案例，则是在最近才被披露出来。2008年7月，上海市公安局浦东分局张 江派出所在对社区情况核查时，发现一居民住宅内有大量低龄非沪籍人员频繁进出，经警方调查确定，该住宅是一犯罪团伙组 织偷渡的窝点。

　　这个团伙通过办理“留学”组织偷渡，其手续和方式看似很正常，赴美签证和美国大学的录取通知书也是真的。但实 际上，申请人的个人资料、学习成绩、家庭情况、银行存款证明等材料统统是伪造的，很多是团伙的美国合作伙伴为那些想出 国的人“量身定制”的。有了这些材料，一些人就可以到美国驻上海总领馆骗取赴美签证。事成后，每人需向团伙“蛇头”胡 某、单某支付16万元的人民币。

　　上海市公安局出入境管理局会同浦东分局对此案进行了调查。侦破过程中，得到美国相关执法部门的大力协助。最终 ，中方在上海抓获涉嫌违法犯罪人员24人，冻结赃款51万余元人民币。

　　最大困难：没有引渡条约

　　中美双方合作不断深入的同时，困难、问题和不平衡也不断凸显。数据显示，2004年至今，美方共向中方提出了 49个刑事司法协助请求，涉及贩毒、逃税、贪污等，现已结案22件；而中方向美方提出过10个刑事司法协助请求，涉及 贪污、走私、洗钱等，现仅结案1起，其余均在办理中。

　　黄风认为，这可以说明，美国从中国方面获得的司法协助，要远远超过中国从美国得到的。同时，中国向美国遣返的 逃犯数量也远多于美国向中国遣返的逃犯人数。

　　“最主要的法律困难就是中美两国双边引渡条约的缺失。”黄风解释说，根据美国的法律，如果不存在双边引渡条约 ，则不能向外国引渡逃犯。目前，中美合作成功遣返的犯罪嫌疑人，都是通过替代渠道实现的，其中主要方式是非法移民的遣 返，即先把逃犯变成非法移民，然后再把他们遣返回国。但这种遣返方式程序繁杂、周期过长，加上美国移民法往往给予非法 移民较宽的法律救助和保护，因而，不能满足打击犯罪的实际需要。

　　有些案件还牵扯大量被非法转移的资产，所以，合作中的另一个难题就是资产追缴。黄风说，因为每个国家对财产权 的保护都相当严格，法律体系也各不相同，所以，想从美国把非法转移出去的钱要回来就非常困难。

　　尽管还存在种种问题和分歧，但通过努力和磋商，中美双方的合作前景还是乐观的。而且，中国目前已经与世界近50个国家在刑事司法协助方面缔结了双边条约(协定)，与35个国家缔结了双边引渡条约。与其他国家的司法合作，也会对 中美合作产生积极的促进作用。