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中国将加强国际合作完善反洗钱法律体系

  中新网北京3月24日电(张潞璐)来自中国人民银行24日的消息称,今年中国将完善反洗钱框架,包括法律体系、制度体系和组织体系等,以推动反洗钱工作科学发展。

  日前,二00九年中国人民银行反洗钱工作会议在杭州召开。会议总结了二00八年反洗钱工作,部署了二00九年反洗钱工作任务。

  中国人民银行党委委员、副行长苏宁表示,去年是反洗钱工作承上启下的一年。反洗钱监管工作的政策效力更加明显,信息系统及数据分析水平进一步提升,案件调查工作成效显著,两个专项行动取得重大成果,国际合作深度不断扩展,反洗钱部门在预防和打击犯罪、协助处理重大突发事件、维护社会经济稳定方面发挥了重要作用。

  除将完善反洗钱法律制度体系外,苏宁强调,今年央行还将建立和完善风险为本的反洗钱监管体系,完善反洗钱监测分析体系,加强反洗钱调查和监测分析工作,加强内外协调和国际合作,充分发挥分支行作用,加强反洗钱业务培训和保密教育等。完


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