在广州有20多家银行，刑警以“6.23”那张银行卡为重点，来摸清开卡人黄维养的资金情况，刑警们把重点放在了农行、工行和建行三大银行上，调查结果让刑警们吃惊，通过这三大银行，又关联出一百多张银行卡，排查出九名犯罪嫌疑人。

　　民警们对这些有疑问的银行卡再次向银行方面进行查证，结果发现，嫌疑人不仅把银行卡挂失，而且把银行密码也挂失，并且他们都有一个特征，这些挂失的卡都留有一个短信通知电话，虽然这些卡的户名不是同一个人，但留下的电话却是同一个手机号。而这个手机号的机主叫黄妃栋，他和“6.23”开卡人黄维养是有关联的。

　　与此同时，警方在网上也进行了信息搜索，结果发现，在网上有两万多条大量买卖银行卡的信息，一张银行卡的叫价一般在150到200元之间。

　　在摸清了开卡人在广州的落脚点后，2008年9月8号，警方在广州市海珠区将犯罪嫌疑人黄妃栋、黄维养、莫海松三人抓获。

　　犯罪嫌疑人黄妃栋交代，他和黄维养、莫海松通过各种手段办理银行卡，然后通过街边的办证人员，把银行卡卖出，至于买方是谁他们并不知情。至于挂失卡号和修改密码，和警方判断的一致，因为知道这些钱来路不正，所采取的一种黑吃黑的行为。

　　开卡人抓获了，那么，诈骗团伙又身在何处呢？

　　在警方的手中，诈骗团伙留下的线索就是一个取款的影像，但人海茫茫，如何找到这些幕后黑手？

　　狡猾的诈骗团伙虽然不断地更换卡号，以为可以逃过警方的视线，但是他们没有想到，他们的这一举动，却留下了自己的活动范围和行动轨迹，根据前期抓获的黄妃栋等人与之有关联的卡号，经过排查，警方对一些有疑点的卡号进行了布控。

　　2008年9月17号，犯罪嫌疑人终于出现了。这一天，佛山警方接到银行的报告，一张有嫌疑的银行卡在银行有了交易。

　　随即，警方立即锁定了犯罪嫌疑人，并进行了追踪。这个嫌疑人正是“6.23”案件的取款人雷某。

　　然而，这一夜，犯罪嫌疑人雷某没有回到其住所，而是到某娱乐场所挥霍了一夜，直到第二天清晨才回到家。

　　如果说这个诈骗团伙在罪恶的阴影下有一丝狡诈，那么，相对于警方的正义、智慧和毅力，这些狡诈将荡然无存。犯罪嫌疑人雷某作梦也没有想到，警方已在其住所实施了全面布控，一场持续了近三个月的追踪，即将收网。

　　下午三点，睡眼蒙松的雷某终于出了门，正如警方判断的那样，雷某绕着圈子拐进了另外一个小区的出租屋。再也没有出门，通过对这个出租屋的调查，警方判断，这个出租屋正是诈骗团伙的犯罪窝点。

　　2008年9月19日，收网行动开始了。警方迅猛出击，一举捣毁了这个诈骗团伙，并将该团伙犯罪嫌疑人雷信行、周湖仔、吴荣明等四人抓获，当场在嫌疑人的窝点，缴获作案用的小灵通14部，小灵通卡42张。银行卡38张，客户身份资料五万多份，以及其他作案工具，并冻结了该团伙涉嫌诈骗赃款12万多元。

　　雷信行，广东清远人，“6.23”案取款人。

　　据犯罪嫌疑人交代，该诈骗团伙内部分工明确，有人专门负责指挥，有人专门负责打电话，有人专门负责取钱，甚至实行八小时工作制，像公司一样运作，周一至周五上班，周末休息，甚至打车费用也能报销。

　　据犯罪嫌疑人交代，该团伙从2008年3月起，从网上购得银行卡市民个人信息以及来电显示软件，在购买了这些工具后，再实施诈骗。他们的步骤是，首先以移动公司赠送话费的名义，向市民套取家人的电话和具体的家庭情况，再以电话故障为名，让其家人关机两小时，然后利用这个时间，向市民诈骗。此外，他们还冒充警察办案，谎称事主身份证被克隆为名进行诈骗。

　　透过本案，该诈骗团伙在短短的几个月内诈骗金额数十万元，有不少人上当受骗，不能不引起我们的防范。

　　警方指出，利用来电显示改号软件进行诈骗手段，虽然隐蔽，但还是有辨别方法，首先，通过手机来电显示改号软件拨打的电话，接听人挂断后回拨时，是打给真正的机主，不法分子是无法接听的，其次，如果接到这类绑架电话时，一定要冷静应对，尽快从其他方面确定家人的安全。比如应多掌握亲属单位和朋友的电话，孩子学校和老师的电话。第三，接到此类电话时，一定要和孩子通话，判断孩子是否在不法分子的手中。

　　让人痛心的是，这起诈骗团伙的成员都是20多岁的年轻人，过去都有一份正当的工作和一份正当的收入，但为了一夜暴富，和挣所谓的“快钱”，走上了犯罪的道路。