人民网9月2日电 台特侦组侦办陈水扁涉嫌洗钱案，发现扁家除了在英属泽西岛、毛里求斯、开曼群岛设立控股公司外，并在台“邦交国”伯利兹设立纸上公司，且以这家公司在位于苏黎世的银行内开设帐户，专案小组正进一步追查该帐户的资金来源及流向，厘清扁家的海外资金动向。

　　据台“中央社”引述专案小组指出，根据“调查局”洗钱防制中心接获来自国际艾格蒙组织情资，扁家在荷兰银行新加坡分行从事海外理财时，曾以信托控股公司的方式操作。这笔资金转到南非标准银行新加坡分行后，扁家先后在英属泽西岛、毛里求斯等地设立控股公司，随后将个人帐户内的资金汇入控股公司位于该银行的帐户内。

　　专案小组表示，根据瑞士司法单位提供的情资，吴淑珍的媳妇黄睿靓于去年2月间在瑞士日内瓦美林银行开设两个个人帐户，同年5月委托该银行成立BOUCHON公司，注册于开曼群岛，随后将个人帐户里的资金转到BOUCHON公司在美林银行的帐户内，手法与前者一致。

　　该情资显示，2007年11月间，苏黎世苏格兰皇家银行的GALAHAD MANAGEMENT公司帐户，曾汇入一笔约一千万美元款项至BOUCHON公司的帐户。而GALAHAD MANAGEMENT公司是设在伯利兹的一家纸上公司，成立者并非扁家成员，而且不具有伯利兹或瑞士等国的国籍，但受益人为吴淑珍儿子陈致中。

　　专案小组指出，由于BOUCHON公司在美林银行的帐户之前也曾汇出约一千万美元的款项到GALAHAD MANAGEMENT公司设于苏黎世苏格兰皇家银行的帐户内，此举引起瑞士联邦检察署认为有洗钱的嫌疑，才冻结两个帐户内的资产，并向台湾提出司法协助的请求。

　　专案小组另发现，吴淑珍以胞兄吴景茂名义设在荷兰银行、南非标准银行的个人帐户中，陈致中与吴淑珍均为帐户的授权代理人；而黄睿靓在美林银行所开设的两个帐户，授权代理人也是陈致中。

　　专案小组怀疑，除了吴淑珍可对海外银行的帐户进行管理外，陈致中也有同等权力，但陈致中日前对外提到自己只是人头的说法，有可疑之处，特侦组目前正通过司法互助渠道，向瑞士及新加坡等国取得相关资料，厘清资金确实流向。