港商为夺总代理权交15万元货款方知被骗

　　CCTV《法治在线》12月27日播出节目《鱼网. 法网》，以下为节目内容。

　　【演播室】

　　今年六月，香港的刘先生捡到了从天上掉下来的馅儿饼，他的公司幸运地成为了湖北生产厂家的广州地区总代理，更意外的是，很快就有人上门来订购该厂家的产品，而且数

额巨大，刘先生的公司经营状况一直处于低谷，面对这天上掉下来的好事，刘先生能不心动吗？然而天上真能掉下个大馅饼吗？

　　【导视】

　　天上掉下个“总代理” 是馅饼？还是陷阱？

　　[同期] 向客户介绍产品，如果对方有兴趣合作，就继续商谈下去

　　环环相扣 狡猾骗子上演“双簧戏”

　　[同期] 准备接回这批货准备再交给所谓的买家的时候，这个过程瞬间过程我们的所谓的买家就消失了，

　　斗智斗勇 三地警方联手破谜团

　　敬请收看第一现场 《鱼网.法网 》

　　字幕——中国 香港

　　[解说词]

　　香港的刘先生经营一家商贸公司，最近他老是频频接到湖北一家公司打来的电话，这家公司自称是生产 “强力纳能丝”、“高分子聚能膜” 的高科技产品。刘先生从来没有听说过市场上有这样的产品,想到这两年公司经营状况一直处于低谷，他就给对方留下了地址，想看看这家公司关于产品的介绍。

　　[同期] 刘先生

　　大概一周的时间吧，我收到了他们寄来的一封信。

　　[ 解说词]

　　刘先生拆开信一看，寄来的除了各种宣传材料、价目表及强力纳能丝的样品之外，让刘先生意外的是他被湖北这家生产高科技产品的外地厂家选为了广州地区总代理。信中说，该厂家将以刘先生公司的名义，在广州地区进行多种形式的广告宣传，一旦有业务请刘先生予以代理。该厂家还称，这种代理是不收取任何费用的。

　　[同期]：事主刘先生

　　哪有这么好的事，我都不认识这家厂，怎么就会选为广州地区总代理了呢，这总代理当的也太容易了点吧。

　　[解说词]

　　刘先生觉得这事有点悬。但没想到，三四天后，竟不断有人打电话来向他公司询问这种“强力纳能丝”、“高分子聚能膜” 的产品，打听产品的是广东客商。

　　[同期]： 事主 刘先生

　　对方说是珠江三角洲一带的养殖专业户，向我们(询问)订购这些所谓的“强力纳能丝”。看来这个商品比较紧俏。

　　[解说词]

　　再过两天，另一家广东客商也提出要订购，并且愿意出两到三倍的价钱。刘先生开始觉得商机来了。

　　频频有人提出要货，而且批发和零售差价巨大，利润丰厚，这不是天上掉下来的馅饼吗？于是刘先生赶紧拨通了湖北厂家的电话。

　　[同期声]： 事主 刘先生

　　我打电话给湖北厂家要货的时候，他们答复说这种产品非常紧俏，要买的话得等下一批了。

　　[解说词]

　　广东买家不断地打电话急着要货，而湖北厂家却答复产品已经脱销，刘先生更加确信自己代理的高科技产品，在市场上很奇缺、很抢手。

　　[同期] 事主 刘先生

　　当时要货的人催得很急，我就想要赶快把人家的货拿过来

　　[解说词]

　　经过几个回合，湖北厂家终于答应从外地的分厂调一部分“强力纳能丝”给刘先生，刘先生立即通知了广东客商，对方迫不及待地赶到了香港，并主动支付了两万元定金。

　　刘先生觉得自己吃了颗定心丸，他一方面要求广东买家先付定金，另一方面殷勤地与湖北厂家联系货源。厂家说他们现在有一批货正在广州中转，虽然不多，但可以给他们解燃眉之急。就这样交易地点定在广州。

　　马不停蹄，刘先生和广东客商乘坐直通车赶往广州。

　　到了指定的交易地点，验货之后双方都没有表示异议。刘先生毫不犹豫的把刚刚拿到的两万元定金连同自己的15万元货款给了货主。就在他等待提货的时候，却发生了他始料不及的事情。

　　导视————

　　[解说词]

　　香港的刘先生付款给了厂家，等他回过头来，广东客商和湖北的厂家都消失了，他面前只留下一卷普通的鱼丝网，他这才意识到自己上当了，郁闷的刘先生赶紧向香港警方报了案。

　　接到警情的香港警方经过调查发现，这伙人作案非常频繁,短短几个月时间,就已经有五六个港商上当受骗。

　　几乎是同一时间,澳门警方也在澳门发现了类似的案件.而根据受害人的描述,两地警方判断这伙人的窝点应该在广东。

　　案情重大，港澳警方立即向广东警方请求支援。

　　[同期]：广州市公安经侦支队大队长 周兵

　　由于这些案件由于它牵扯到境外，包括香港、澳门甚至东南亚一些国家，所以这个事情引起了我们公安部和省公安厅的高度重视。

　　[解说词]

　　广东省公安厅经侦总队及有关部门立即成立了代号为“1.22”的专案组，与港澳警方共同研究侦办方案，并由广州市公安局经侦支队具体立案侦查。

　　一张周密的大网迅速在粤港澳三地张开了……

　　[同期] 钱波

　　因为这种跨境犯罪的影响特别恶劣，特别影响到粤港澳这三地的社会治安刑事问题.

　　[解说词]

　　2006年5月初,广东警方会同港澳警方,首先在香港、澳门等地进行了走访调查， 根据受害人提供的线索，作为买方的广东客商自称是一些养渔的场主，专案组马上派侦查员到周边县市的渔场展开调查，但是他们发现，这些渔场根本就是子虚乌有。

　　[同期]侦查员 陈怡杰

　　包括庆元，肇庆那一带，确实有很多水库，有很多渔场，但是不存在他们讲的渔场，因为这些渔场都是有注册登记的。

　　[解说]

　　据渔场人反映，一个叫温北维的人经常来打听市场行情，此人广东清远口音，警方对温北维进行了秘密跟踪，发现这个人频繁游走于香港和广州之间，清远的一家茶楼是他和几个外地朋友聚会的场所。

　　[同期]侦查员 陈怡杰

　　这些人当中除了广东人就是湖北人，这个陈计全是清远的头目，给下面的人分配任务，他们组织骨干定期开会，非常正式，对外都是老板的身份。

　　[解说词]

　　确定了温北维的身份，专案组并没有放松追查的力度.为了把罪犯一网打尽，他们一方面跟踪侦查广东清远的犯罪团伙，同时派另一路侦查员赶赴湖北。

　　[同期]侦查员 陈怡杰

　　根据受害人提供，号称“强力纳能丝”、的这种鱼丝网宣传册上注明，产地湖北仙桃，我们认为那里有可能是一个窝点。

　　CCYYJJ321·163。C0M

　　导视——

　　[解说词]

　　2006年6月，专案组迅速赶往鱼丝网的产地——湖北仙桃。武汉

　　在湖北警方的协助下，侦查员了解到，在当地确实有一些鱼丝网的生产厂家, 根据知情者提供的信息，一个叫陈贻明的男子经常向他们购买大量的鱼丝网.据陈贻明家乡的人讲，陈贻明在外地做生意，很是风光，最近两年把他的原来做医生的亲戚肖建华也带出去了，但具体做什么生意，人们并不清楚，有消息说，他最近在广东清远。

　　[同期]侦查员 陈怡杰

　　我们秘密追查，这个人就是湖北的头目，手下有几个骨干。

　　[解说词]

　　经过四个月的跟踪取证，7月中旬，专案组基本确认了犯罪嫌疑人的窝点和活动规律。为了做到人赃俱获，万无一失，警方在等待最佳的抓捕时机。

　　就在这个时候，香港警方向广东警方提供了一个情报：

　　陈贻明团伙准备在内地再干一票后，就集体转移犯罪窝点，并变换作案对象预谋针对东南亚的新加坡、马来西亚等地的商人实施诈骗犯罪。

　　[ 同期 ] 周兵

　　我们把这伙团伙打掉，不允许他们再这么蔓延下去，这样对我们市场经济，对我们的国家威望，对中港澳相互之间的关系产生了很大的影响。

　　字幕————2006年7月13日 下午4点 广州

　　[解说]：

　　7月13号这天，广东警方得到可靠的情报，下午4点钟这伙犯罪嫌疑人，包括他们的主要头目准备亲自出手，在广州再演绎一场骗局。

　　根据香港和澳门的情报线索反应和自己掌握到的信息，犯罪嫌疑人将在广州市神州酒店进行交易。专案组立即召开了紧急碰头研究会，决定火速出击，对犯罪嫌疑人实施抓捕。

　　[同期 ] 广州市公安局经侦支队 侦查员

　　当时根据掌握的情况有一些交易他们当时犯罪嫌疑人的那个买家，就是广州的买家就会陪同香港事主到一个广州的一个城乡接合部来进行交易，那么在交易现场派一部分警力，然后在三个窝点派出一部分警力，另外包括他们打板的窝点，就是打电话，有很多工人，打电话的点再派出一部分警力。

　　字幕——2006年7月13日晚上六点广州

　　[解说词]

　　7月13号傍晚，天空中刚刚下过小雨，广州郊区神州大酒店附近车来车往，一片嘈杂，借着暮色的掩护，一出以鱼网作为诱饵的骗局正在上演，犯罪嫌疑人很警觉，在四周安排了移动哨在外围盯稍，他们并不知道，此刻专案组民警在外围布了一张更大的网，悄悄地靠近了准备交易的犯罪嫌疑人。

　　[ 同期 ]广东公安厅民警 陈怡杰

　　他们是一张鱼网，我们是一张法网，大概在六七点钟的时候就进入我们的侦查视线交易点，首先呢由卖家指定地方，就在神州酒店对面的那个油站。

　　[解说词]

　　由于事主迟迟没出现，民警们不得不推迟行动时间。

　　犯罪嫌疑人非常狡猾,因为天黑，事主根本就无法看清他们的脸。他们安排的交易地点并不在酒店，而是在距离酒店五十米远的天桥下。这无疑给警方抓捕带来了难度。

　　[ 同期 ]广东公安厅民警 陈怡杰

　　那个地势对他们非常有利，他们在外围安排所谓的游动哨，交易的时候主要的主犯都在外围进行盯哨，发现对象之后就马上逃跑。

　　字幕：2006年7月13日晚上八点

　　[解说词]

　　晚上八点,一个中年男子出现了,他就是扮演卖家的犯罪嫌疑人陈计全。

　　他一边拼命的喝水，一边警惕地 注意着周围的动静。而在他的对面，是负责监视交易的团伙成员张熙。

　　——张熙 男，21岁，湖北仙桃人 团伙头目之一，负责监视。

　　[解说词]

　　陈计全和张熙都显得非常紧张，他们不时向四周张望。很快，扮演广东买家的温北维带着一个香港商人走了过来。

　　——温北维 男，54岁，广东清远人，扮演广东买家。

　　[同期] 办案民警

　　利用夜色的掩护，那么在这个时候我们还不能够行动，因为还没有交易，这个时候只是接头，完了之后呢正在交货他们又转移一个地方，我们跟进。

　　[解说词]

　　在酒店门口，买家和卖家都装作不认识，三方接上头后，便准备进行交易。时机成熟，专案组果断出击。

　　在当晚的交易现场，专案组民警抓获了正在对港商实施诈骗的陈计全、张熙、肖建华、温北维等四名犯罪嫌疑人。随后，民警对他们租住的出租屋进行搜查，抓获王胜波等五名犯罪嫌疑人，并当场为受骗的香港张先生挽回了17万元的现金。

　　据其它犯罪嫌疑人的交代，警方得知陈贻民仍在湖北武汉。

　　[解说词]

　　2006年7月20日，专案组民警乘胜追击，赶往湖北仙桃.7月21日，在湖北省公安厅的配合下，专案组民警在武汉将准备逃跑的犯罪嫌疑人陈贻明抓获。

　　[演播室]

　　表面看是一桩买家和卖家自愿的商业贸易，其背后却是双方合伙坑骗代理商的钱。他们利用的是港澳商人对广东、湖北两地骗子联手诈骗的警惕性不高而轻易得手，又自以为可以利用港澳和内地法律制度不同而钻空子来逃避打击。

　　其下场必然是作茧自缚。在侦办案件的过程中，警方发现，这些诈骗犯罪团伙都有着严密的组织,每次作案都经过精心的策划。而这次破获的诈骗案则非常典型。

　　案件特点一：犯罪团伙内部分工严密，还对相关人员进行所谓的专业培训.

　　[同期]： 钱波

　　他都是有专业分工的，专业分工呢每一个分工之间呢，没有固定的联系，直接对老板负责，他呢是在采取欲擒故纵的方法去钓这些港澳地区的中小商户。

　　[解说词]

　　在缴获的物品中，警方还发现了很多有关谈判技巧的光盘和书籍，还有一部手提电脑，里面储存了很多各个诈骗环节的详细操作手法。这些诈骗分子还有着明确的奋斗目标。

　　[同期] 办案人员

　　他其中有一个罪犯，这个团伙一个主干，在他自己的日记里面呢，就用倒计时的方式，就好像3月份的时候他已经写下我一定要在2006年赚到300万，然后呢再过一天把自己的名字写上去。

　　[解说 ]

　　罪犯表演的“双簧”在内地已经由来已久，只不过给这个古老的诈骗方式披上了一个高科技的外衣，他们作案大致经过这么5个过程，定板，打板，看板，验货，下定，验货收钱。

　　特技：定版——打版——看版——下定——验货收钱

　　【解说词】

　　定版：打电话联系港澳商人并邮寄委托书及相关资料

　　[同期声]： 犯罪嫌疑人 黄胜波

　　向客户介绍产品，如果对方有兴趣合作，就继续商谈下去

　　【解说词】

　　打版：扮演买家联系港澳商人，

　　看版：打版者通过直接接触港澳商人，了解他们是否有钱，警惕性高不高。

　　下定：引诱港澳商人进行交易，并下定金。

　　[同期声]： 犯罪嫌疑人 温北维

　　香港商人要我下定，我就和我的同乡讲，他要多少钱定金，他送过来给我我就给他了。送了(二万元)定金给我

　　【解说词】

　　验货、收钱：供货人半路调货，交货付款现场清，买家卖家全消失，假货次货骗你钱。

　　[同期声]： 犯罪嫌疑人 温北维

　　问他们(港澳商人)有没有货品(“强力纳能丝”)卖，如果我要求看货，那就来广州看货

　　[解说词]

　　在缴获的物品中，警方还发现，有很多有关谈判技巧的光盘和书籍，还有一部手提电脑，里面储存了很多各个诈骗环节的详细操作手法。

　　案件特点二：犯罪团伙控制诈骗金额度的限度，考虑事主的承受能力，每次的涉案金额不高,

　　[ 解说 ]

　　警方调查发现，这类案件的诈骗金额一般在二十万元以下。

　　[同期声]： 钱波

　　中小商户呢他投资资金不多，另外呢认为这个可能有一定吸引力，刚刚说是有人推销让他做总代理，很快有人上门要货，这中小商户他们觉得有生以做，就疏忽防范，这是他们瞄准中小商户的一个心理

　　案件特点三：犯罪团伙巧用固定电话营造正规企业的假像，麻痹事主

　　[同期声]： 广州市公安经侦支队 周兵

　　他们打的电话都是湖北的电话，但是他们万万没有想到这些湖北电话都是呼叫转移的方式，就飞线到我们广州来，所以说这伙案犯就在广州，或者就在我们的落户口岸就等着这边的消息，那么一旦电话打通了我们犯罪嫌疑人呢就采取了一个拖延战术，或者一种卖的一种东西，就是说不好意思张先生李先生，你们现在需要的货物很紧俏。

　　案件特点之四：犯罪团伙利用各地法律制度的不同跨境犯罪，逃避法律制裁.

　　[ 同期 ]广东公安厅 钱波

　　他跨境犯罪，犯罪嫌疑人想逃避这种两地司法制度不同，逃避打击。

　　[ 解说词 ]

　　2006年10月19日，广东省公安厅、香港警务处、澳门司法警察局有关负责人在广州举行新闻发布会，向社会各界公布了此次联合行动的成果：这次行动共抓获犯罪嫌疑人十名，缴获涉案赃款17万元，货物一批。三地警方表示，三地警方将进一步加强交流合作，加大力度打击各类跨境经济犯罪，努力预防和减少跨境经济犯罪的发生。

　　[演播室]

　　随着社会的进步和经济的发展，形形色色的商业诈骗犯罪也不断滋生，这些犯罪不但严重扰乱了正常的市场经济秩序，还给不少诚信经营的企业和商家造成了不可弥补的损失。我们在此还是要提醒广大商户，遇有类似陌生人以大型厂商代表身份电话邀约，以委托代理为名，推销所谓高科技产品的情况要提高警惕，要通过正规途径核实其公司情况和产品真实价值，发现可疑情况应及时报警。