我国将建三大类名单库反洗钱

https://zylofonmediaonline.com/__proxy_domain/www.sina.com.cn 2004年11月16日07:39 南京报业网

　　【据新华社北京11月15日电】（记者张旭东）今后，企业或个人等交易主体一旦在外汇领域违法违规从事外汇交易，将直接被国家外汇管理局列入反洗钱工作中的“黑名单”数据库，进行重点监控。

　　这是记者15日从国家外汇管理局了解到的信息。国家外汇管理局有关负责人介绍说，国家外汇管理局于10月27日发布实施《外汇领域反洗钱信息分类管理和核查工作管理规定》

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，国家外汇管理局及其分支局（简称“外汇局”）应建立并维护自身的“关注名单”、“黑名单”、“白名单”反洗钱信息分类管理数据库，加强反洗钱信息分类管理。

　　(编辑　小诠)