| 反洗钱分三类严打“地下钱庄” | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| https://zylofonmediaonline.com/__proxy_domain/www.sina.com.cn 2004年08月10日09:24 上海青年报 | |||||||||
|
据新华社电为加大打击“地下钱庄”和反跨境洗钱工作力度，我国外汇领域已建立反洗钱分类管理库。 据外汇局有关负责人昨日介绍，对外汇局下发的核查名单，经有关外汇局核查后，属于正常交易的企业和个人列入“白名单”库；涉嫌违法犯罪活动和违规行为的企业和个人列入“黑名单”库；暂时难以确认的企业和个人列入“重点关注名单”库。
| |||||||||
 | 新浪首页 > 新闻中心 > 国内新闻 > 正文 |  |
 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
新闻中心意见反馈留言板 电话：010-82612286 欢迎批评指正 新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 产品答疑 Copyright © 1996 - 2004 SINA Inc. All Rights Reserved 版权所有 新浪网 |