| 港有意立法 防止洗黑钱 | |||||||||
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| https://zylofonmediaonline.com/__proxy_domain/www.sina.com.cn 2004年06月15日11:11 青年参考 | |||||||||
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香港金融管理局银行政策助理总裁唐培新承认，随着内地与香港间经济活动日趋频繁，洗黑钱活动或会增加。他说， 港府有意将监管金融机构防止清洗黑钱的部分守则立法，主要是一些大原则，但目前仍处于初步阶段。 香港金管局日前发出经修订的《防止清洗黑钱活动指引补充文件》及有关的《阐释备注》。备受关注的是列举了最新 的“认识你的客户”原则。
为应对打击恐怖分子洗黑钱活动，香港除了颁布指引外，也最迟在今年内，要求银行及接受存款公司，根据补充指引 ，落实管控措施，特别是辨识与恐怖活动可能有关的高风险人。 唐培新解释，高风险人包括来自不合作地区的政界人士、代理或空壳银行、企业在境外设立的公司等。他说，如有怀 疑，金融机构应向香港金管局及联合财富情报组报告。金融机构需识别涉及恐怖分子筹集资金的人士，也需设立恐怖分子名称 资料库，“制订补充指引，是希望银行能有足够措施，防止不法分子清洗黑钱。” 相关专题：青年参考 | |||||||||
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