香港在全球打击清洗黑钱活动中担当领导角色

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https://zylofonmediaonline.com/__proxy_domain/www.sina.com.cn 2002年08月22日10:43 中国新闻网

　　中新网香港8月22日消息：香港禁毒专员卢古嘉利昨天表示﹐在过去一年中﹐香港在全球打击清洗黑钱及恐怖分子筹资活动中担当着领导的角色。她并表示，打击清洗黑钱公众咨询预计可在明年上半年内完成。

　　此间大公报报道指出，香港在过去一年担任打击清洗黑钱财务行动特别组织(特别组织)主席期间，除了在打击恐怖分子筹资活动和处理不合作国家及地区方面取得重大进展外﹐

还检讨了已成为国际公认标准的特别组织四十项打击清洗黑钱建议。

　　特别组织就检讨四十项建议已于今年五月底发出公众咨询文件﹐文件涵盖以下三个主要课题﹕(一)确定客户身份及尽职调查客户数据﹐可疑交易的举报﹑规管及监督。(二)有关商业工具(例如公司﹑信托基金及基金会)的实益拥用人及控制人的数据﹐特别要注意的是不记名股票及信托基金。(三)特别组织正考虑可能把四十项建议的适用范围扩展至七种非金融企业及行业﹐包括赌场及其它博彩公司﹑房地产交易商及高价品交易商﹑公司及提供信托服务的机构﹑律师﹑公证人﹑会计师及审计师﹑以及投资顾问。

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