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地下钱庄洗黑钱五亿港币江门中院再审汕头走私系列案，五被告对指控无太大异议
本报讯(记者綦伟通讯员丁成玉)昨天，江门市中级人民法院再次开庭审理汕头走私系列案，连育奇、陈得坤、许烈
雄、颜锡隆、颜晓武等5名“地下钱庄”成员受审，检察机关指控他们在2001年3月至8月间，为曾某某、叶某等15名
客户购买港币共计537116358·49元汇往境外指定账户。5名被告都是汕头潮阳市人，但分属两个“地下钱庄”。
连育奇、陈得 坤、许烈雄是许鹏展(此前已开庭审理)的马仔，许鹏展的“地下钱庄”设在汕头；而颜锡隆则在深圳开“地下
钱庄”，手下是颜晓武。据检察机关的指控，许鹏展的“地下钱庄”成立于1999年9月。当时，走私犯罪集团头子许鹏雁
(另案处理)为了转移走私款项及为他人买卖外汇到境外，与连某钊、林益明(另案处理)合股在汕头市设立“地下钱庄”，
由许鹏雁二弟许鹏展负责钱庄的具体运作。许鹏展的“地下钱庄”一出笼便为许鹏雁走私集团洗黑钱准备了通道。1999年
9月，许鹏展伙同连育奇、陈得坤、许烈雄3人租赁汕头市金信大厦作为“地下钱庄”的“办公”场所，随即开始负责联系集
团内的香港海通公司及香港中盛汽车(控股)有限公司，一方面为境内的客户预付境外货物的款项，一方面积极收取许鹏雁走
私集团所走私货物的货款及所谓“通关费”，并将上述资金非法转到境外。在昨天的庭审中，5被告出人意料地没有对公诉机
关的起诉提出太大的异议，而是老老实实表示“基本属实”或“大部分属实”，仅对几年来个人所从事的买卖、转移的钱款数
额表示了不同意见。这样本来预计两天的审理仅用一天便告结束，法庭决定择日再行宣判。
洗黑钱流程图走私集团头子许鹏雁与连某钊、林益明合股在汕头市设立“地下钱庄”，二弟许鹏展负责钱庄具体运作
，马仔连育奇、陈得坤、许烈雄收取货款将其非法转到境外。↓买卖外汇需要正规的银行账户，许鹏展与陈得坤等虚设汕头市
金园区新兴鸿展农副产品商行等20多个空壳公司，以此名义在几个银行开设了账户。↓每天上午九时左右，许鹏展定时与在
深圳市开设“地下钱庄”的颜锡隆电话联系，商定当天的外汇汇率，接下来由许鹏展与购汇客户商定汇率，然后，购汇客户将
境外受益方的银行名称、账号、购汇金额等资料传真到许鹏展的“地下钱庄”，经许签名确认后再将资料传真给香港中盛汽车
(控股)有限公司的许小洁(另案处理)，由许小洁从香港中盛汽车(控股)有限公司在香港银行设立的账户中将外汇汇入客
户指定的境外账号。↓得到许小洁传回“地下钱庄”的汇单复印件后，连育奇、陈得坤、许烈雄等人便负责在汕头向购汇客户
收取人民币现金或从开设的空壳公司银行账户提取巨额人民币现金，先交回钱庄集中保管，清点后捆绑装箱，由陈得坤和林炎
群(另案处理)开车将钱送到深圳市爱国路怡景花园桂宝楼4楼c房颜锡隆的“地下钱庄”，由颜晓武负责清点接收，然后颜
锡隆通知“老陈”(另案处理)来取走现金并将外汇汇入许鹏展指定的香港中盛汽车(控股)有限公司的“永富”账户。
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