今年来，本报和《南方周末》、《南方都市报》曾多次揭发深圳ABA 公司涉嫌巨额诈骗，引起了有关部门的重视。8月30日，深圳市公安局经 侦处接到了省公安厅经侦总队《关于查处深圳ABA公司涉嫌诈骗案的通知 》，要求按照省委副书记陈绍基、省公安厅副厅长郑少东的批示尽快组织人 员对有关情况进行核查。

　　9月4日，深圳市工商局罗湖分局向深圳公安局经侦处移送了深圳艾比 艾及两家相关公司涉嫌合同诈骗的有关材料。当晚，中央电视台“焦点访谈 ”栏目也报道了深圳市艾比艾实业有限公司、奥斯卡商贸发展有限公司和恩 狄恩实业有限公司以欺诈方式骗取国内数千家企业巨额资金的有关情况。深 圳市公安局局长张永强、副局长李英才指示立即组织警力认真调查，依法处 置。

　　9月4日当天，深圳市公安局经侦处即会同工商部门召开了紧急会议， 认真分析研究工商部门移送的材料，听取其介绍该案详细案情。

　　3年骗了9000多万元

　　据查，深圳市艾比艾实业有限公司是1998年6月由犯罪嫌疑人李碧 英注册成立的一家私营公司，取得美国ABA国际联营集团深圳代表处的法 律授权，允许其使用美国ABA国际联营集团的名义进行商业运作。199 8年6月以来，深圳艾比艾公司通过电话、传真等方式，大量向内地企业发 送信息，自称在全球有1700余家联营机构，能够为国内企业提供产品促 销和信息服务，要求企业为其提供每年人民币1·8万元的“作业费”和产 品成交额1‰至3‰的佣金。在长达3年的时间里，深圳艾比艾公司及其相 关公司利用以上所谓提供服务的方式，共与国内4000余家企业签订了产 品代理合作书，已实际收取各家企业有关费用金额高达人民币9000余万 元。深圳市奥斯卡商贸发展有限公司和恩狄恩实业有限公司均为艾比艾公司 的相关公司，其中奥斯卡公司的人员及办公地点与艾比艾公司相同，恩狄恩 公司是艾比艾公司内部人员脱离原公司后成立的，运作手法与艾比艾公司相 同。

　　深圳市工商部门接到国内企业的大量投诉，反映与上述3家涉案公司签 订合作协议、交纳有关费用，三家涉案公司却没有提供任何服务。在对3家 涉案公司进行调查时，要求其提供有关证明及资料，但这3家涉案公司一直 提供不出他们所称在全球具有1700家联营机构的证明，以及为企业提供 了有效信息服务的资料。据工商部门查证，到目前为止，艾比艾公司仅与3 家公司促成产品成交，交易金额仅有4万美元。因此，上述3家涉案公司具 有合同诈骗的重大嫌疑。

　　被查时正转移资料

　　9月4日晚，深圳市公安局经侦处对该案正式立案侦查。办案民警在侦 查工作中，发现涉案公司有关人员正在搬家转移有关资料。办案民警迅速对 主要犯罪嫌疑人和公司办公场所进行了全面监控。经过连夜奋战，至9月5 日凌晨，抓获深圳艾比艾公司总经理李碧英、奥斯卡公司法人代表贺崇兴等 8名犯罪嫌疑人。接着，办案民警会同工商部门对涉案3家公司办公场所依 法进行了搜查，查获有关资料一批，冻结了涉案公司的13个银行账户，并 将3家涉案公司有关人员带回公安机关协助调查。目前，此案还在进一步审 理中。

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